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Hay más de 50 denuncias por estafa piramidal en San Juan
San Juan enfrenta una ola de denuncias por estafas piramidales relacionadas con inversiones en criptomonedas. La Fiscalía investiga casos de los grupos RainbowEx y Peak Capital, con miles de víctimas en el horizonte.
Por Germán González
En San Juan, la alarma sonó fuerte con más de 50 denuncias por estafas piramidales vinculadas a la supuesta compra de criptomonedas de alta rentabilidad. La situación, que se volvió crítica tras la revelación de este diario sobre la denuncia de seis sanjuaninos en la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas, llevó a decenas de personas a manifestarse en los Tribunales, afirmando que fueron estafadas de la misma manera. Con las primeras denuncias, se contó un perjuicio por un monto de casi $10.000.000, pero se espera que este número sea aún mayor, ya que ingresaron nuevos casos.
La unidad fiscal indicó que las denuncias deben realizarse en la Central de Policía y luego se derivarán a los fiscales Nicolás Alvo y Guillermo Heredia, que están a cargo de la investigación. En el caso de RainbowEx, conocido a nivel nacional por la estafa en San Pedro, se presentaron tres denuncias en San Juan, aunque se estima que entre 700 y 1.000 personas podrían haber sido víctimas, sin que hasta ahora se haya identificado al cabecilla de la estafa.
Por otro lado, el grupo Peak Capital, que ya acumuló 50 denuncias y cuyo número se espera que crezca, presenta un panorama aún más alarmante. Se estima que entre 1.000 y 1.500 personas fueron afectadas. Este caso es más concreto, ya que hay individuos señalados como cómplices que organizaban charlas informativas y eventos con sorteos de electrodomésticos, motos, bicicletas y teléfonos iPhone para atraer nuevos inversores. Estas actividades se llevaron a cabo en salones reconocidos como La Carmela, en Chimbas y Le Parc, en Rawson, además de contar con una oficina en el edificio Miguel Ángel, en Avenida Córdoba, Capital, donde los interesados podían obtener asesoría para invertir.
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Los grupos operaban a través de la plataforma MGS Trader y las indicaciones para las operaciones eran dadas por mujeres del extranjero, incluyendo a una estadounidense conocida como Dainina y otra joven de rasgos asiáticos, Tiffany. Las víctimas recibían material promocional desde sus perfiles de WhatsApp, pero nunca lograron establecer contacto directo.
Los administradores de los grupos de WhatsApp RainbowEx y Peak Capital están en la mira de las autoridades. Aunque algunos de ellos argumentan ser también víctimas, los denunciantes cuestionan la continuidad de las operaciones en San Juan, que seguían atrayendo a nuevas personas al esquema fraudulento. Entre los afectados se encuentran profesionales y universitarios que, en busca de mejorar su situación financiera, invirtieron desde 600 hasta 2,800 dólares, muchos incluso contrayendo préstamos que ahora no pueden saldar.
Las estafas piramidales se caracterizan por una estructura jerárquica que permite a los participantes ganar dinero principalmente a través del reclutamiento de nuevos miembros. En este esquema, las personas que ingresan a la base de la pirámide aportan dinero con la promesa de obtener altas ganancias al alcanzar los niveles superiores. Sin embargo, estas ganancias dependen casi exclusivamente de la capacidad de cada miembro para atraer nuevos participantes al sistema.
Uno de los apuntados
Cristian Herrera, un trabajador minero apuntado como uno de los cabecillas de la mega estafa, se presentó en los Tribunales para dar su versión. Herrera es uno de los señalados por las víctimas como posible cabecilla de Peak Capital Team, aunque hasta el momento no se presentó evidencia concreta en su contra.
El fiscal Nicolás Alvo lo recibió en su despacho, donde le solicitó que acudiera con un abogado o un defensor oficial para poder declarar formalmente sobre la causa. Según fuentes judiciales consultadas por DIARIO HUARPE, Herrera no fue detenido, ya que la investigación es reciente y aún no hay cargos específicos en su contra.
Es importante destacar que Herrera no es el único implicado. Varias personas fueron identificadas por las víctimas, principalmente administradores de los grupos de WhatsApp utilizados para captar inversores y gestionar las operaciones de criptomonedas, que resultaron ser fraudulentas al seguir un esquema Ponzi. Las estafas piramidales se caracterizan por una estructura jerárquica que permite a los participantes ganar dinero principalmente a través del reclutamiento de nuevos miembros.
El testimonio de dos víctimas
En San Juan, la alarma por estafas piramidales sigue creciendo, con más de 50 víctimas que presentaron denuncias. Entre ellas se encuentran Eduardo Otarola y Juan Sarmiento, quienes formaban parte del grupo de inversión Peak Capital Team. Ambos acudieron a los Tribunales para declarar y compartieron sus historias con DIARIO HUARPE.
Eduardo Otarola, trabajador de hidrocarburos, invirtió 2.800 dólares en criptomonedas, cifra que logró reunir a través de un préstamo bancario que ahora no puede pagar. "Estoy seguro de que no voy a recuperar el dinero, pero quiero que se conozca el hecho, para que no haya más víctimas", expresó con angustia.
Por su parte, Juan Sarmiento, un estudiante, explicó que invirtió 600 dólares en la misma plataforma. "Estaba todo tan bien organizado que no te dabas cuenta de que se trataba de una estafa. La estructura que había en San Juan no daba pie a sospechas. Para que te des una idea, hay traders que también resultaron ser víctimas", comentó Sarmiento, reflejando la sofisticación del esquema.